Vendredi 31 mai 2024, retrouvez Solène Clément (Avocate au Barreau de Paris, Présidente OLAB) dans ART & MARCHÉ, une émission présentée par Sibylle Aoudjhane.
Lutte anti-blanchiment : Le rôle des professionnels
La lutte contre le blanchiment d’argent se renforce d'année en année. Les professionnels, en première ligne de ce combat, jouent un rôle crucial en étant au plus près de leurs clients. Les douanes exigent d'eux qu'ils soumettent une « déclaration de soupçon » à Tracfin si l'origine des fonds semble douteuse. Malgré des équipes souvent réduites, les responsabilités des professionnels deviennent de plus en plus lourdes, et les réflexes anti-blanchiment s'installent progressivement.
